Использование возможностей криминалистической регистрации при расследовании деятельности преступных структур

Часть 1 - Часть 2

Понятие криминалистической регистрации, ее правовые, научные и организационные основы. Виды криминалистических учетов органов внутренних дел. Значение криминалистических учетов в раскрытии и расследовании деятельности преступных структур. Использование средств вычислительной техники при формировании и использовании данных криминалистической регистрации. Понятие банков данных и банков знаний при использовании автоматизированных криминалистических учетов.

Централизованные и местные криминалистические учеты

Использование криминалистической регистрации в создании межрегиональных и международных банков данных. Содержание банка данных Интерпола и других международных полицейских организаций.

Регламентация криминалистической регистрации в нормативных актах МВД России. Соотношение понятий криминалистических и оперативно-розыскных учетов. Учеты экспертно-криминалистических подразделений. Учеты информационных подразделений органов внутренних дел. Учеты следственных подразделений.

Учеты дактилоскопической информации. Современные автоматизированные учеты дактилоскопической информации и возможности их использования при расследовании деятельности преступных структур. Учет членов преступных структур по способу совершения преступления. Алфавитно-справочный учет органов внутренних дел. Учет членов преступных структур по признакам внешности. Учет похищенных предметов, ценностей, автотранспорта. Учет оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и следов их применения. Учет преступных связей членов преступных структур. Учет преступлений на транспорте.

Проблема интеграции криминалистических учетов

Учет поддельных документов и фальшивых денежных средств. Учет поддельных банковских документов. Методы интегрированного поиска информации о деятельности преступных структур по системам учетов.

Данной темой завершается изучение раздела криминалистической техники. При изучении предыдущих тем вы ознакомились с основными положениями криминалистической техники. Значение темы, к изучению которой мы приступаем сегодня, в том, что теория криминалистической регистрации во многом интегрирует данные иных структурных элементов криминалистической техники. Положения и методы трасологии, баллистики, судебной фотографии и иных институтов криминалистической техники во многом находят свою реализацию в криминалистических учетах. Поэтому при изучении данной темы нам придется во многом возвращаться к уже изученному материалу.

Хочется особо остановиться на значении изучения данной темы при подготовке оперативных работников для аппаратов РУОП-УОП. Данные аппараты ориентированы на борьбу с разветвленными преступными группировками, включающими в себя значительное число членов, совершающих значительное число преступлений, порой, на протяжении значительного промежутка времени. Именно поэтому ключевыми умениями и навыками профессионалом при борьбе с организованной преступностью являются умения и навыки работы с информацией. Это в значительной степени повышает эффективность их деятельности. Однако, как показывает общение с работниками РУОП-УОП многие из них имеют самые смутные представления о системе криминалистической регистрации и использовании ее возможностей при расследовании деятельности преступных структур. Усвоение материалов данной темы - важнейший фактор овладения профессией работника подразделений по организованной преступности.

Кроме лекции, по данной теме предстоит 4-х часовое практическое занятие, где предполагается детальнее отработать практические вопросы использования криминалистической регистрации в борьбе с организованной преступностью. Содержание практического занятия описано в учебной книжке. В процессе подготовки к практическому занятию вам необходимо изучить литературу по списку, данному в учебных книжках. На кафедре также имеются фондовые лекции, подготовленные В.А. Жбанковым и Е.Р. Россинской. Текст данной лекции также будет находится в фонде кабинета.

Однако основное при подготовке к практическому занятию и к зачету по данной теме - это изучение приказов МВД России за номерами 400 и 261-1993 .Хотя последний приказ и отсутствует в специальной библиотеке, к практическому занятию на его основе будут подготовлены и размножены материалы, с которыми можно будет ознакомиться в методическом кабинете. Приказ 400 имеется также на магнитных носителях ЭВМ.

I. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации

В настоящее время можно говорить, что криминалистическая регистрация сформировалась как одна из важнейших частных криминалистических теорий. Более того, именно с криминалистической регистрации началось формирование научной криминалистики. Вспомним Бертильона, которому впервые с позиций научных знаний удалось создать эффективную систему криминалистической регистрации.

Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений правомерно рассматривается как процесс получения, обработки и использования информации. От качества и количества информации, ее доступности для следователей и лиц, осуществляющих розыск и дознание, иначе говоря от уровня их информационной обеспеченности, во многом зависит эффективность этой деятельности. Под информацией в криминалистике понимаются фактические данные или сведения, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления и характеризующие способ его совершения, лиц его совершивших, предметы преступного посягательства, орудия преступления и тому подобные обстоятельства. Такую информацию принято называть криминалистически значимой. Ее источниками при этом являются самые разнообразные (материальные и идеальные) следы преступлений, а соответственно, и все следообразующие объекты. Вместе с тем в процессе уголовного судопроизводства для установления фактов и обстоятельств, входящих в предмет доказывания, нередко важное значение имеет сугубо справочная информация, характеризующая индивидуальные и родовые (видовые) признаки человека, материалов, веществ и изделий, которые зачастую не имеют причинно-следственных связей с событием преступления, однако способствуют решению диагностических, классификационных и идентификационных задач. Сюда относятся сведения об источниках происхождения; качественном и количественном составе известных веществ и материалов; их физических и химических свойствах; сведения об образцах изделий или продукции и т.п. справочная информация. Такая информация имеет потенциально криминалистическое значение. Вместе с криминалистически значимой она составляет криминалистическую информацию, рациональное использование которой , с учетом ее объема и многообразия возможно только в рамках информационно-поисковой системы, обеспечивающей накопление, обработку хранение и поиск такой информации. Эту систему принято называть криминалистической регистрацией. Причем под криминалистической регистрацией подразумевают как определенную систему материальных объектов (коллекции, картотеки, базы данных, иные хранилища информации), так и практическую регистрационную деятельность.

Система средств регистрации складывается из подсистем, называемых криминалистическими учетами, которые отличаются друг от друга учитываемыми данными, а также способами и формами их сосредоточения и систематизации. Однако, говоря об учете, следует иметь в виду не только его содержание, то есть зафиксированные с его помощью данные, но и саму процедуру учета, включающую действия по собиранию и регистрации информации, ее систематизации, хранению, поиску. Криминалистические учеты обычно именуются по видам учитываемых (регистрируемых) объектов, например: учет похищенного утерянного, изъятого, добровольно сданного огнестрельного оружия, дактилоско-учеты неопознанных трупов, похищенных вещей, поддельных денежных знаков.

От вида криминалистического учета следует отличать форму учета, т.е. способ накопления регистрируемой информации: картотеки, коллекции, списки, альбомы, магнито- и видеозаписи. Причем, накопление информации производится , как и в любой другой информационной системе, с использованием информационно-поискового языка - искусственного языка, предназначенного для формализованного описания содержания данных и (или) отработки запросов, поступающих в систему. Перевод информации с естественного языка на информационно-поисковый осуществляется по определенным правилам в соответствии со словарем поисковых признаков (тезаурсом системы).

Разнообразны и способы фиксации криминалистической информации:

- описательный (алфавитный, по признакам внешности, по способу совершения и т.п.);

- изобразительный, т.е. изготовление вещественных изображений (фотоснимков, микрокарт, микрофишей, дактилоскопических карт, слепков, реплик и т.п.);

- графический (схемы, чертежи, хроматограммы, профилограммы, спектрограммы и т.п.);

- коллекционный (сбор натурных коллекций объектов-оригиналов и сравнительных образцов).

На практике нередко применяют смешанные формы и способы учетов: рекомендации дополняются альбомами, картотеками; описательный способ фиксации информации сочетается с изготовлением фотоснимков, дактилокарт и т.д. В зависимости от названных способов определяются средства и методы фиксации криминалистической информации. Это простейшие средства письма, более сложные - фотосъемка, микрофильмирование, дактилоскопирование, наконец, сложнейшие инструментальные методы получения и фиксации информации о признаках объектов учетов.

Эффективность использования криминалистических учетов существенно повышается в связи с применением для обработки криминалистической информации средств автоматизации и вычислительной техники, позволяющих не только во много раз сократить время отработки запросов, но и устанавливать корреляционные зависимости между объектами регистрации. Учение о криминалистической регистрации в своей основе базируется на материалистическом понимании окружающего нас мира, законах диалектики и теории познания. Развитие криминалистической регистрации органически связано с теорией криминалистической идентификации, учениями о механизме следообразования и способе совершения преступлений, о фиксации доказательственной информации. Однако, особое значение имеют научно обоснованные положения о закономерностях и причинной обусловленности (детерминированности) способов совершения преступлений, повторяемости средств, приемов и механизма преступных действий, а следовательно и следов преступления.

Методы регистрации в целях борьбы с преступностью использовались еще в глубокой древности. Для этого применялись обычно два способа: клеймение и калечение, одновременно осуществляющие функции наказания и опознания (второй век до н.э. древнеиндийские "законы Ману"; законы Хаммурапи древнего Вавилона). Физические увечья указывали не только на характер содеянного преступления, но и на то, сколько преступлений было совершено данным лицом. Такие способы получили распространение и в России, о чем свидетельствует Соборное уложение 1649 года. В указе Петра I (1691) был точно определен способ нанесения клейм: "Натирать те пятна порохом многажды накрепко (речь идет об уже имеющемся клейме.- пояснение авторов), чтобы они тех пятен ничем не вытравливали и не живили, и чтобы те пятна на тех ворах были знатны по смерть их." Клеймо несколько облегчало поимку преступника, но установить где, когда и за что он был осужден, опознать его личность по клейму было невозможно. В Австрии и России предпринимались попытки выжигать на теле человека целые анкеты. В Англии еще в начале ХIХ века проводились так называемые "идентификационные парады", заключавшиеся в том, что преступников, находящихся в заключении, осматривали полицейские, стараясь опознать ранее виденных. Однако это не был учет преступников в современном понимании.

Начало формирования криминалистической регистрации на строго научной основе было положено в конце ХIХ века, французским криминалистом А. Бертильоном, который внедрил в практику борьбы с преступностью антропометрический метод регистрации преступников (1882 год). Через несколько лет (1887 год) была доказана возможность использования в этих же целях дактилоскопии (В. Гершель, Г. Фулдс). Задачу классификации пальцевых отпечатков успешно решил английский антрополог Г. Гальтон (1891). В России дактилоскопическая форма учета была введена в 1905 году. Не случайно система первоначально получила название "уголовная регистрация" (то есть регистрация преступлений и преступников), которое встречается в некоторых учебниках криминалистики до сих пор.

***